啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司第九屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年1月18日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆董事會第十二次會議的通知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于2019年1月24日以通訊會議方式召開，會議應(yīng)參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。本次董事會議由公司董事長文一波先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：
一、審議通過《關(guān)于對控股子公司海南啟迪桑德環(huán)境科技服務(wù)有限公司進行增資擴股的議案》；
為實施海南省東方市城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化（鄉(xiāng)鎮(zhèn)包）PPP項目，公司決定以增資擴股方式對控股子公司海南啟迪桑德環(huán)境科技服務(wù)有限公司（以下簡稱“海南啟迪”）進行增資，將其注冊資本由人民幣500萬元增加至人民幣2,000萬元，新增注冊資本人民幣1,500萬元，其中公司以貨幣方式認繳新增注冊資本900萬元，東方市城市建設(shè)投資有限公司（以下簡稱“東方城投”）以實物資產(chǎn)評估作價認繳新增注冊資本600萬元。本次增資完成后，海南啟迪注冊資本變更為人民幣2,000萬元，其中，公司出資人民幣1,400萬元，東方市城市建設(shè)投資有限公司出資人民幣600萬元，分別占其注冊資本的70%、30%。
公司董事會授權(quán)經(jīng)營管理層代表公司辦理上述子公司增資擴股的工商變更登記手續(xù)，公司將視其增資進展及業(yè)務(wù)開展情況及時履行信息披露義務(wù)。
本議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于對公司控股子公司大冶桑德清波水務(wù)有限公司進行增資的議案》；
為實施湖北省大冶市城南污水處理廠項目一期提標升級改造工程，公司決定對控股子公司大冶桑德清波水務(wù)有限公司（以下簡稱“大冶清波”）增資，將其注冊資本金由人民幣1,900萬元增加至人民幣3,100萬元，新增注冊資本人民幣1,200萬元由公司全資子公司啟迪桑德水務(wù)有限公司全額認繳。本次增資完成后，大冶清波注冊資本變更為人民幣3,100萬元，其中，啟迪桑德水務(wù)有限公司出資人民幣3,100萬元，占其注冊資本的100%。
公司董事會授權(quán)經(jīng)營管理層代表公司辦理上述子公司增資的工商變更登記手續(xù)，公司將視其增資進展及業(yè)務(wù)開展情況及時履行信息披露義務(wù)。
本議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
三、審議通過《關(guān)于對公司全資子公司通遼華通環(huán)保有限責(zé)任公司進行增資的議案》；
為實施內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市生活垃圾處理場項目焚燒發(fā)電改造工程，公司決定對公司全資子公司通遼華通環(huán)保有限責(zé)任公司（以下簡稱“通遼華通”）進行增資，將其注冊資本金由人民幣2,000萬元增加至人民幣13,000萬元，新增注冊資本人民幣11,000萬元全部由公司認繳。本次增資完成后，通遼華通注冊資本變更為人民幣13,000萬元，其中，公司出資人民幣13,000萬元，占其注冊資本的100%。
公司董事會授權(quán)經(jīng)營管理層代表公司辦理上述子公司增資的工商變更登記手續(xù)，公司將視其增資進展及業(yè)務(wù)開展情況及時履行信息披露義務(wù)。
本議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
第一項至第三項議案內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《對外投資事項公告》（公告編號：2019-004號）。
四、審議通過《關(guān)于公司控股子公司擬向相關(guān)金融機構(gòu)申請總額不超過5.79億元綜合授信額度以及辦理授信額度項下借款的議案》；
根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司部分控股子公司擬向相關(guān)金融機構(gòu)申請總額不超過5.79億元綜合授信額度，包括流動資金貸款、保函、信用證、承兌匯票、長期項目貸款、融資租賃等業(yè)務(wù)。公司本次授信額度項下的實際借款金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以相關(guān)金融機構(gòu)與公司控股子公司實際發(fā)生的貸款金額為準。公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會安排經(jīng)營管理層在授信總額度內(nèi)簽署前述授信額度內(nèi)（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押等）有關(guān)的合同、協(xié)議等各項法律文件。
本項議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
本項議案由公司董事會審議通過后需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。
本項議案內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于控股子公司擬向相關(guān)金融機構(gòu)申請總額不超過人民幣5.79億元綜合授信額度的公告》（公告編號：2019-005號）。
五、審議通過《關(guān)于公司擬為控股子公司提供總額不超過5.79億元人民幣擔保額度并提請股東大會授權(quán)的議案》；
為支持公司控股子公司發(fā)展，解決其資金短缺問題及提高向金融機構(gòu)申請借款效率，公司擬向相關(guān)控股子公司提供總額不超過5.79億元人民幣擔保額度，同時向股東大會申請以下授權(quán)：
1、提請公司股東大會授權(quán)董事會安排經(jīng)營管理層在股東大會審議通過后，在現(xiàn)有擔?？傤~的基礎(chǔ)上，為本次擬提供擔保的控股子公司提供總額不超過人民幣5.79億元擔保額度；
2、提請公司股東大會授權(quán)董事會安排經(jīng)營管理層在上述規(guī)定事項范圍內(nèi)，根據(jù)各控股子公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況按步驟實施其所需的貸款擔保額度，同時簽署與本次貸款擔保相關(guān)的法律文本。
3、提請公司股東大會授權(quán)董事會安排經(jīng)營管理層可在擔保額度內(nèi)根據(jù)各子公司的實際需求調(diào)整對各子公司的實際擔保額度。
公司獨立董事對上述擔保事項發(fā)表了同意的獨立意見。
本項議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
本項議案由公司董事會審議通過后需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。
本項議案內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于擬為控股子公司提供擔保額度及相關(guān)事項公告》（公告編號：2019-006號）。
六、審議通過《關(guān)于公司與清華控股集團財務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
為進一步拓寬公司融資渠道，經(jīng)協(xié)商公司將與清華控股集團財務(wù)有限公司（以下簡稱“清控財務(wù)公司”）簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，清控財務(wù)公司在經(jīng)營范圍內(nèi)向公司提供存款服務(wù)、結(jié)算服務(wù)、統(tǒng)一綜合授信服務(wù)及其他金融服務(wù)。清控財務(wù)公司向公司及控股子公司提供的統(tǒng)一綜合授信余額最高不超過人民幣伍億元，《金融服務(wù)協(xié)議》經(jīng)公司2019年第一次臨時股東大會批準后一年內(nèi)有效。公司控股股東啟迪控股股份有限公司為公司向清控財務(wù)公司申請的統(tǒng)一授信額度提供全額擔保。
獨立董事已發(fā)表事前認可意見和一致同意本議案的獨立意見。
由于本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事文輝先生、孫娟女士、馬曉鵬先生回避了表決，由6名非關(guān)聯(lián)董事進行表決。
本項議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)6票。其中同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。
本項議案由公司董事會審議通過后需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。
本項議案內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于公司與清華控股集團財務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2019-007號）。
七、審議通過《關(guān)于公司在清華控股集團財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估報告的議案》；
鑒于公司將與清控財務(wù)公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，根據(jù)深圳證券交易所《信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第37號―涉及財務(wù)公司關(guān)聯(lián)存貸款等金融業(yè)務(wù)的信息披露》的要求，公司對清控財務(wù)公司的經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險狀況進行了評估。
公司獨立董事發(fā)表獨立意見同意風(fēng)險評估報告的結(jié)論性意見。
由于本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事文輝先生、孫娟女士、馬曉鵬先生回避表決，由6名非關(guān)聯(lián)董事進行表決。
本項議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)6票。其中同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。
本項議案內(nèi)容詳見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司關(guān)于清華控股集團財務(wù)有限公司的風(fēng)險評估報告》。
八、審議通過《關(guān)于公司在清華控股集團財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險處置預(yù)案的議案》；
為有效防范、及時控制和化解公司及控股子公司在清控財務(wù)公司存貸款業(yè)務(wù)的資金風(fēng)險，維護資金安全，公司制訂了風(fēng)險處置預(yù)案。
公司獨立董事發(fā)表獨立意見同意風(fēng)險處置預(yù)案的結(jié)論性意見。
由于本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事文輝先生、孫娟女士、馬曉鵬先生回避表決，由6名非關(guān)聯(lián)董事進行表決。
本項議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)6票。其中同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。
本項議案內(nèi)容詳見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司在清華控股集團財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險處置預(yù)案》。
九、審議通過《關(guān)于公司實際控制人清華控股有限公司擬向公司提供財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
為支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，補充公司日常經(jīng)營所需流動資金，公司實際控制人清華控股有限公司（以下簡稱“清華控股”）擬向公司提供總額不超過人民幣5億元的財務(wù)資助，年借款利率為5%-6%（單筆利率以實際借款為準），清華控股可根據(jù)公司資金需求分次借款，單筆借款期限不超過六個月，本次財務(wù)資助有效期不超過十二個月，本次財務(wù)資助無需公司提供保證、抵押、質(zhì)押等任何形式的擔保。
清華控股為公司實際控制人，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，清華控股向公司提供財務(wù)資助事項構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。
獨立董事已發(fā)表事前認可意見和一致同意本議案的獨立意見。
由于本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事文輝先生、孫娟女士、馬曉鵬先生回避了表決，由6名非關(guān)聯(lián)董事進行表決。
本項議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)6票。其中同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。
本項議案由公司董事會審議通過后需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。
本項議案內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于公司實際控制人擬向公司提供財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2019-008號）。
十、審議通過《關(guān)于修訂〈啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司高級管理人員薪酬與考核管理辦法〉的議案》；
為推進公司建立與現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的激勵約束機制，有效地調(diào)動高管人員的積極性、主動性和創(chuàng)造性，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平，促進企業(yè)效益的增長，公司對原《高級管理人員薪酬與考核管理辦法》進行了修訂。
在本項議案表決時，關(guān)聯(lián)董事文輝先生、張仲華先生、馬勒思先生回避了表決。
本項議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)6票。其中同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。
本項議案內(nèi)容詳見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司高級管理人員薪酬與考核管理辦法》。
十一、審議通過《關(guān)于提請召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案》。
鑒于本次董事會議審議的第四項、第五項、第六項、第九項議案尚需提交公司股東大會審議，公司董事會提請于2019年2月11日（星期一）14:30-17:00在北京市以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開公司2019年第一次臨時股東大會。
本項議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
本項議案內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2019-009號）。
特此公告。
啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司董事會
二零一九年一月二十五日
證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪桑德 公告編號：2019-003
啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司第九屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年1月18日以電話及郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆監(jiān)事會第九次會議的通知”。本次監(jiān)事會會議于 2019年1月24日以通訊會議方式召開，本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實際參加表決監(jiān)事 3名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認真審議，表決通過了如下決議：
一、審議通過《關(guān)于公司與清華控股集團財務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
為進一步拓寬融資渠道，公司將與清華控股集團財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》。
監(jiān)事會審核后認為：清華控股集團財務(wù)有限公司作為一家經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會批準的規(guī)范性非銀行金融機構(gòu)，在其批準的經(jīng)營范圍內(nèi)為公司提供金融服務(wù)符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；雙方簽署的《金融服務(wù)協(xié)議》遵循了互惠、互利、自愿的原則，且定價原則公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形；該關(guān)聯(lián)交易有利于公司資金管理的需要，有利于進一步拓寬公司融資渠道，提高資金的使用效率，不會損害公司及中小股東的利益；公司董事會在審議上述關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事進行了回避，審議程序合法、合規(guī)。
在審議本項議案時，關(guān)聯(lián)監(jiān)事楊蕾回避表決，由2名非關(guān)聯(lián)監(jiān)事進行表決。
表決結(jié)果：同意2票，反對0票，棄權(quán)0票。
上述議案，需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議通過后方有效并實施。
二、審議通過《關(guān)于公司實際控制人清華控股有限公司擬向公司提供財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
監(jiān)事會審核后認為：為支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，補充公司日常經(jīng)營所需流動資金，公司實際控制人清華控股有限公司擬向公司提供總額不超過人民幣5億元的財務(wù)資助，年借款利率為5%-6%（單筆利率以實際借款為準），單筆借款期限不超過六個月, 本次財務(wù)資助有效期不超過十二個月, 本次財務(wù)資助無需公司提供保證、抵押、質(zhì)押等任何形式的擔保。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，公司實際控制人向公司提供財務(wù)資助事項構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司、股東特別是中小股東利益的情形；董事會在審議本次關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，審議表決程序合法合規(guī)。
在審議本次項議案時，關(guān)聯(lián)監(jiān)事楊蕾女士回避了表決，由2名非關(guān)聯(lián)監(jiān)事進行表決。
本項議案表決情況：同意2票，反對0票，棄權(quán)0票。
本項議案由公司董事會審議通過后需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司監(jiān)事會
二零一九年一月二十五日
證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪桑德 公告編號：2019-004
啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司
對外投資事項公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、對外投資概述：
（一）對外投資事項概述
1、對外投資事項一
為實施海南省東方市城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化（鄉(xiāng)鎮(zhèn)包）PPP項目，啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定以增資擴股方式對控股子公司海南啟迪桑德環(huán)境科技服務(wù)有限公司（以下簡稱“海南啟迪”）進行增資，將其注冊資本由人民幣500萬元增加至人民幣2,000萬元，新增注冊資本人民幣1,500萬元，其中公司以貨幣方式認繳新增注冊資本900萬元，東方市城市建設(shè)投資有限公司（以下簡稱“東方城投”）以實物資產(chǎn)評估作價認繳新增注冊資本600萬元。本次增資完成后，海南啟迪注冊資本變更為人民幣2,000萬元，其中，公司出資人民幣1,400萬元，東方城投出資人民幣600萬元，分別占其注冊資本的70%、30%。
2、對外投資事項二
為實施湖北省大冶市城南污水處理廠項目一期提標升級改造工程，公司決定對控股子公司大冶桑德清波水務(wù)有限公司（以下簡稱“大冶清波”）增資，將其注冊資本金由人民幣1,900萬元增加至人民幣3,100萬元，新增注冊資本人民幣1,200萬元由公司全資子公司啟迪桑德水務(wù)有限公司（以下簡稱“啟迪桑德水務(wù)”）全額認繳。本次增資完成后，大冶清波注冊資本變更為人民幣3,100萬元，其中，啟迪桑德水務(wù)出資人民幣3,100萬元，占其注冊資本的100%。
3、對外投資事項三
為實施內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市生活垃圾處理場項目焚燒發(fā)電改造工程，公司決定對公司全資子公司通遼華通環(huán)保有限責(zé)任公司（以下簡稱“通遼華通”）進行增資，將其注冊資本金由人民幣2,000萬元增加至人民幣13,000萬元，新增注冊資本人民幣11,000萬元全部由公司認繳。本次增資完成后，通遼華通注冊資本變更為人民幣13,000萬元，其中，公司出資人民幣13,000萬元，占其注冊資本的100%。
公司上述對外投資事項涉及的交易總金額為人民幣13,100元，占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的0.39%，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.88%。
（二）董事會審議情況
公司于2019年1月24日召開第九屆董事會第十二次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于對控股子公司海南啟迪桑德環(huán)境科技服務(wù)有限公司進行增資擴股的議案》、《關(guān)于對公司控股子公司大冶桑德清波水務(wù)有限公司進行增資的議案》、《關(guān)于對公司全資子公司通遼華通環(huán)保有限責(zé)任公司進行增資的議案》。
（三）根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定，本次對外投資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不涉及重大對外投資事項，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。上述對外投資事項無需股東大會批準，項目的建設(shè)需要通過有關(guān)行政主管部門的審批或備案手續(xù)后方可實施。公司將視項目投資建設(shè)情況及時履行信息披露義務(wù)。
二、 交易對方情況介紹：
（一）對外投資事項一系公司與非關(guān)聯(lián)法人東方城投對海南啟迪進行增資擴股，交易對方情況介紹如下：
公司名稱：東方市城市建設(shè)投資有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：914690077987109753
公司住所：海南省東方市東海路工商銀行5樓
法定代表人：宋甲閩
公司類型：有限責(zé)任公司(國有獨資)
成立日期：2007年02月02日
經(jīng)營范圍：城市道路、河道整治、城市防洪、綠化帶等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、商住配套設(shè)施項目、市污水處理和垃圾處理等建設(shè)項目、社會公益項目建設(shè)、土地開發(fā)與整合以及市政府委托的建設(shè)項目。（以上項目凡涉及到行政許可證的需憑證經(jīng)營）。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：東方市人民政府持有其100%股權(quán)，為其控股股東、實際控制人。
關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司與東方城投及其控股股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在其他可能造成資源或者義務(wù)轉(zhuǎn)移之約定。
失信情況說明：東方城投未被列入失信被執(zhí)行人名單。
（二）對外投資事項二系公司全資子公司啟迪桑德水務(wù)對大冶清波進行增資。啟迪桑德水務(wù)情況介紹如下：
公司名稱：啟迪桑德水務(wù)有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91420500399470070L
公司住所：北京市通州區(qū)環(huán)宇路3號1號樓5層
法定代表人：李星文
注冊資本：人民幣80,000萬元
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）
成立日期：2014年5月22日
經(jīng)營范圍：飲用水供水服務(wù)；工程總承包；專業(yè)承包；勞務(wù)分包；工程勘察設(shè)計；污水治理；經(jīng)濟貿(mào)易咨詢；技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有啟迪桑德水務(wù)100%的股份，其為公司全資子公司。
失信情況說明：啟迪桑德水務(wù)未被列入失信被執(zhí)行人名單。
（三）對外投資事項三系公司對公司全資子公司通遼華通進行增資，不涉及交易對方。
三、投資標的的基本情況：
（一）對外投資事項一
1、出資方式：海南啟迪增資擴股時，公司以貨幣方式認繳新增注冊資本900萬元，東方城投以實物資產(chǎn)評估作價認繳新增注冊資本600萬元。
2、增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
3、一年一期財務(wù)數(shù)據(jù)：
海南啟迪成立于2017年8月，主要負責(zé)實施東方市城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化（鄉(xiāng)鎮(zhèn)包）PPP項目。截至2017年12月31日，海南啟迪經(jīng)審計的資產(chǎn)總額568.53萬元，負債總額230.31萬元，凈資產(chǎn)338.22萬元，2017年度實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入61.53萬元，凈利潤-1.78萬元。
截止2018年9月30日，海南啟迪未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額3,659.26萬元，負債總額2,695.42萬元，凈資產(chǎn)963.84萬元，2018年1-9月實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入3,832.31萬元，凈利潤465.62萬元。海南啟迪未被列入失信被執(zhí)行人名單。
（二）對外投資事項二
1、出資方式：啟迪桑德水務(wù)對大冶清波增資時系以自有資金貨幣方式出資。
2、本次增資前后大冶清波股權(quán)結(jié)構(gòu)為：
3、一年一期財務(wù)數(shù)據(jù)：
大冶清波成立于2008年10月，主要負責(zé)實施大冶市城南污水處理廠項目。截至2017年12月31日，大冶清波經(jīng)審計的資產(chǎn)總額6,290.70萬元，負債總額4,295.19萬元，凈資產(chǎn)2,031.50萬元，2017年度實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1,017.66萬元，凈利潤147.47萬元。
截止2018年9月30日，大冶清波未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額6,157.15萬元，負債總額4,204.94萬元，凈資產(chǎn)1,952.21萬元，2018年1-9月實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入623.85萬元，凈利潤68.17萬元。大冶清波未被列入失信被執(zhí)行人名單。
（三）對外投資事項三
1、出資方式：公司對通遼華通增資時系以自有資金貨幣方式出資。
2、本次增資前后通遼華通股權(quán)結(jié)構(gòu)為：
3、一年一期財務(wù)數(shù)據(jù)：
通遼華通成立于2006年1月，主要負責(zé)實施通遼市生活垃圾處理場項目。截至2017年12月31日，通遼華通經(jīng)審計的資產(chǎn)總額29,352.76萬元，負債總額28,196.38萬元，凈資產(chǎn)1,156.37萬元，2017年度實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入708.91萬元，凈利潤-446.64萬元。
截止2018年9月30日，通遼華通未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額32,509.80萬元，負債總額31,279.59萬元，凈資產(chǎn)1,230.20萬元，2018年1-9月實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入887.54萬元，凈利潤73.83萬元。通遼華通未被列入失信被執(zhí)行人名單。
四、增資協(xié)議的主要內(nèi)容：
（一）對外投資事項一
公司與東方城投就海南啟迪增資擴股事宜簽署了《增資協(xié)議》，其主要內(nèi)容如下：
甲方：啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司
乙方：東方市城市建投投資有限公司
1、海南啟迪的注冊資本由人民幣500萬元增加到2,000萬元，其中新增注冊資本人民幣1,500萬元。東方市城市建設(shè)投資有限公司作為東方市人民政府授權(quán)出資方，同意用政府移交設(shè)備評估價值中的600萬認購新增注冊資本，認購新增注冊資本600萬元，認購價為人民幣600萬元，剩余部分900萬元由原股東啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司認購。
2、增資后，各方的持股比例如下：甲方持有公司70%的股份；乙方持有公司30%的股份。
3、變更公司的經(jīng)營范圍為：智能環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)、咨詢服務(wù)；廣告設(shè)計及發(fā)布；環(huán)衛(wèi)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資、建設(shè)、運營（包括道路清掃保潔、垃圾清運轉(zhuǎn)運、中轉(zhuǎn)站建設(shè)、公廁建設(shè)運營、垃圾處理處置、污水污泥處理、再生資源回收利用）；物流、物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)；綠色新能源開發(fā)及利用；環(huán)衛(wèi)設(shè)備銷售；園林綠化工程建設(shè)、維護，市政設(shè)施建設(shè)、維護；各類固體廢棄物處理處置。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
4、合資公司成立后，公司設(shè)董事會，其成員為3人，甲方委派2人，乙方委派1人。董事會設(shè)董事長1人，由甲方委派。公司設(shè)立監(jiān)事會,其成員為3人，甲乙雙方各委派1人，另外1名由公司職工代表擔任，監(jiān)事會主席由雙方協(xié)商確定委派。公司總經(jīng)理由甲方推薦人選，董事會聘任。財務(wù)負責(zé)人由甲方委派。
5、本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，由各方當事人協(xié)商解決。
6、本協(xié)議自雙方簽字蓋章并經(jīng)各自權(quán)利機構(gòu)批準之日起生效。
（二）對外投資事項二系公司全資子公司啟迪桑德水務(wù)對控股子公司大冶清波增資，無對外投資協(xié)議。
（三）對外投資事項三系公司對公司全資子公司通遼華通增資，無對外投資協(xié)議。
五、對外投資的目的和對公司的影響：
公司本次對外投資的控股子公司將具體實施當?shù)丨h(huán)保項目的投資及開發(fā)、建設(shè)、運營等相關(guān)業(yè)務(wù)；公司本次對外投資方向?qū)儆趪曳?、法?guī)支持發(fā)展的行業(yè)，符合公司主營業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局，有利于增強公司在環(huán)保領(lǐng)域的核心競爭力，本公告所述對外投資事項預(yù)計對公司2019年度經(jīng)營業(yè)績不會產(chǎn)生重大影響，公司將視上述對外投資事項及后續(xù)業(yè)務(wù)開展情況及時履行信息披露義務(wù)。
六、備查文件目錄：
1、公司第九屆董事會第十二次會議決議；
2、《增資協(xié)議》。
特此公告。
啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司董事會
二零一九年一月二十五日
證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪桑德 公告編號：2019-005
啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司關(guān)于控股子公司擬向相關(guān)金融機構(gòu)
申請總額不超過人民幣5.79億元
綜合授信額度的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，擬向相關(guān)金融機構(gòu)申請總額不超過5.79億元綜合授信額度，用于流動資金貸款、保函、信用證、承兌匯票、保理、長期項目貸款等業(yè)務(wù)。
一、本次擬申請授信額度具體情況如下：
二、公司董事會提請股東大會授權(quán)經(jīng)營管理層在上述規(guī)定事項范圍內(nèi)，根據(jù)公司控股子公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況按步驟實施其所需的綜合授信額度及辦理授信額度項下的借款
1、上述綜合授信額度的申請有效期為自公司 2019年第一次臨時股東大會批準之日起 12個月內(nèi)。在綜合授信額度內(nèi)公司可以根據(jù)控股子公司的需求調(diào)整實際申請綜合授信額度。
2、本次綜合授信額度項下的實際借款金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以相關(guān)金融機構(gòu)與公司控股子公司實際發(fā)生的融資金額為準。
3、提請公司股東大會授權(quán)董事會安排經(jīng)營管理層在授信總額度內(nèi)簽署上述綜合授信項下（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押等）有關(guān)的合同、協(xié)議等各項法律文件。
公司控股子公司擬向相關(guān)金融機構(gòu)申請總額不超過人民幣5.79億元綜合授信額度事項已經(jīng)公司第九屆董事會第十二次會議審議通過，該事項將提請公司2019年第一次臨時股東大會審議通過后方可實施。
特此公告。
啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司董事會
二零一九年一月二十五日
證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪桑德 公告編號：2019-006
啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司
關(guān)于擬為控股子公司提供擔保額度
及相關(guān)事項公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、擔保情況概述
為支持公司控股子公司發(fā)展，解決其資金短缺問題及提高向相關(guān)金融機構(gòu)申請借款的效率，公司擬為控股子公司提供總額不超過人民幣5.79億元擔保額度（含借款、信用證開證、銀行承兌匯票、信托融資和融資租賃等）,具體如下：
同時公司董事會向股東大會申請以下授權(quán)：
1、提請公司股東大會授權(quán)董事會安排經(jīng)營管理層在股東大會審議通過后，在現(xiàn)有擔?？傤~的基礎(chǔ)上，為本次擬提供擔保的控股子公司提供總額不超過人民幣5.79億元擔保額度；
2、提請公司股東大會授權(quán)董事會安排經(jīng)營管理層在上述規(guī)定事項范圍內(nèi)，根據(jù)各控股子公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況按步驟實施其所需的貸款擔保額度，同時簽署與本次貸款擔保相關(guān)的法律文本。
3、提請公司股東大會授權(quán)董事會安排經(jīng)營管理層可在擔保額度內(nèi)根據(jù)各子公司的實際需求調(diào)整對各子公司的實際擔保額度。
公司本次擔?？傤~授權(quán)申請事宜已經(jīng)公司于2019年1月24日召開的第九屆董事會第 十二次會議審議通過，該擔保事項經(jīng)公司2019年第一次臨時股東大會審議通過后方可實施。
二、被擔保人情況
1、被擔保人名稱：河南桑德恒昌貴金屬有限公司
公司注冊地點：溫縣溫泉鎮(zhèn)鑫源路中段
法定代表人：岳鳳杰
注冊資本： 人民幣4,900萬元
主營業(yè)務(wù)：貴金屬延壓加工；電子電器廢棄物的回收、拆解、利用及生產(chǎn)性和非生產(chǎn)性再生資源的回收、加工、利用；廢舊電瓶、電池回收、拆解、利用等。
成立日期： 2006年7月7日
股權(quán)結(jié)構(gòu)及關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司間接持有其90%股權(quán)，其為公司控股子公司。
截止2017年12月31日，被擔保人經(jīng)審計的資產(chǎn)總額48,981.09萬元，負債總額47,276.89萬元（其中流動負債總額47,276.89萬元），凈資產(chǎn)1,704.20萬元；2017年度營業(yè)收入29,705.67萬元，利潤總額1,372.53萬元，凈利潤13,72.53萬元。
截至2018年9月30日，被擔保人資產(chǎn)總額56,896.21萬元，負債總額51,611.57萬元（其中流動負債總額44,916.44萬元），凈資產(chǎn)5,284.64萬元，資產(chǎn)負債率為90.71%；2018年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入20,028.88萬元，利潤總額3,708.45萬元，凈利潤3,580.44萬元。（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）
被擔保人不屬于失信被執(zhí)行人。
2、被擔保人名稱：湖南桑德同力環(huán)?？萍加邢薰?/p>
公司注冊地點：汩羅新市鎮(zhèn)新書村
法定代表人：韓暉
注冊資本： 人民幣8,000萬元
主營業(yè)務(wù)：國家法律法規(guī)允許范圍內(nèi)電子電器廢棄物的回收、拆解、利用及生產(chǎn)性和非生產(chǎn)性再生資源的回收、加工、利用，廢舊電瓶、電池回收、拆解、利用等。
成立日期：2010年7月15日
股權(quán)結(jié)構(gòu)及關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司間接持有其80%股權(quán)，其為公司控股子公司。
截止2017年12月31日，被擔保人經(jīng)審計的資產(chǎn)總額38,041.20萬元，負債總額26,114.60萬元（其中流動負債總額22,314.60萬元），凈資產(chǎn)11,926.61萬元；2017年度營業(yè)收入16,795.81萬元，利潤總額255.55萬元，凈利潤121.30萬元。（上述數(shù)據(jù)經(jīng)審計）
截至2018年9月30日，被擔保人資產(chǎn)總額38,249.06萬元，負債總額23,417.14萬元（其中流動負債總額14,465.28萬元），凈資產(chǎn)14,831.92萬元，資產(chǎn)負債率為61.22%；2018年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入13,204.22萬元，利潤總額3,096.28萬元，凈利潤2,905.31萬元。（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）
被擔保人不屬于失信被執(zhí)行人。
3、被擔保人名稱：廣水桑德皓源水務(wù)有限公司
公司注冊地點：廣水市應(yīng)山辦事處九龍河社區(qū)
法定代表人：董賦斌
注冊資本： 人民幣1,875.51萬元
主營業(yè)務(wù)：城市污水處理及其配套設(shè)施投資開發(fā)、建設(shè)、運營、維護相關(guān)業(yè)務(wù);污水處理技術(shù)、排水管網(wǎng)、污水資源化技術(shù)、水資源管理技術(shù)、水處理技術(shù)服務(wù)。
成立日期： 2018年5月21日
股權(quán)結(jié)構(gòu)及關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有其80%股權(quán)，其為公司控股子公司。
截至2018年9月30日，被擔保人資產(chǎn)總額25,851.44萬元，負債總額23,975.93萬元（其中流動負債總額23,975.93萬元），凈資產(chǎn)1,875.51萬元，資產(chǎn)負債率為92.75%；2018年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入0元，利潤總額0元，凈利潤0元。（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）
被擔保人不屬于失信被執(zhí)行人。
4、被擔保人名稱：枝江桑德潤清水務(wù)有限公司
公司注冊地點：湖北省枝江市馬家店滕家河三組
法定代表人：裴愛軍
注冊資本： 人民幣4,500萬元
主營業(yè)務(wù)：污水處理及再生利用；排水管網(wǎng)的建設(shè)及維護。
成立日期： 2018年5月25日
股權(quán)結(jié)構(gòu)及關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有其80%股權(quán)，其為公司控股子公司。
截至2018年9月30日，被擔保人資產(chǎn)總額6,746.19萬元，負債總額4,046.19萬元（其中流動負債總額4,046.19萬元），凈資產(chǎn)2,700萬元，資產(chǎn)負債率為59.98%；2018年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入0元，利潤總額0元，凈利潤0元。（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）
被擔保人不屬于失信被執(zhí)行人。
5、被擔保人名稱：通城桑德雋清水務(wù)有限公司
公司注冊地點：通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)官塘社區(qū)三組68號
法定代表人：毛紅艷
注冊資本： 人民幣7,615.77萬元
主營業(yè)務(wù)：通城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠的污水處理技術(shù)、排水管網(wǎng)技術(shù)、污水資源化技術(shù)、水資源管理技術(shù)、水處理技術(shù)及其配套管網(wǎng)設(shè)施工程的投資、建設(shè)、運營、維護和更新。
成立日期：2018年7月2日
股權(quán)結(jié)構(gòu)及關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有其65%股權(quán)，其為公司控股子公司。
截至2018年9月30日，被擔保人資產(chǎn)總額13,700.12萬元，負債總額8,749.87萬元（其中流動負債總額8,749.87萬元），凈資產(chǎn)4,950.25萬元，資產(chǎn)負債率為63.87%；2018年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入0元，利潤總額0元，凈利潤0元。（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）
被擔保人不屬于失信被執(zhí)行人。
三、本次擬進行擔保事項的主要內(nèi)容
公司本次擬為控股子公司提供總額不超過人民幣5.79億元擔保額度事項尚需經(jīng)公司2019年第一次臨時股東大會審議通過后方可實施。截止目前，公司尚未簽署有關(guān)擔保協(xié)議或意向協(xié)議，公司對于控股子公司的擔保尚需相關(guān)金融機構(gòu)審核同意方可執(zhí)行，公司將嚴格按照股東大會授權(quán)范圍實施相關(guān)擔保事項，并在擔保事項發(fā)生后及時進行信息披露。
公司將依據(jù)《公司章程》及監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定審批及簽署擔保合同，并嚴格依照協(xié)議執(zhí)行控股子公司相關(guān)資金使用并嚴控經(jīng)營風(fēng)險及擔保風(fēng)險。
四、董事會意見
1、公司所屬控股子公司經(jīng)營業(yè)務(wù)主要為再生資源及水務(wù)處理業(yè)務(wù)，鑒于所屬行業(yè)性質(zhì)在項目建設(shè)及運營過程中對資金需求總量較大，公司基于經(jīng)營發(fā)展層面，需要集中其融資能力，統(tǒng)籌考慮安排融資計劃，擬采取為其提供擔保的形式，解決控股子公司運營資金的需求問題，有利于公司日常經(jīng)營資金良性循環(huán)，保持正常的生產(chǎn)經(jīng)營。
2、公司本次對外擔保對象均為公司控股子公司，其經(jīng)營情況穩(wěn)定，公司在擔保期內(nèi)有能力對其經(jīng)營管理風(fēng)險進行控制，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控范圍內(nèi)，公司為其提供擔保不會損害公司及全體股東利益。
3、為嚴控對外擔保風(fēng)險，本公告所述控股子公司均向公司出具了關(guān)于公司本次擬為其貸款事項提供擔保的反擔保意向書。前述控股子公司在《反擔保意向書》中承諾：向公司提供關(guān)于本次融資擔保事項的全額反擔保，正式反擔保協(xié)議在貸款事項達成時由各方正式簽署。
董事會同意上述對外擔保事項，并提請公司2019年第一次臨時股東大會審議通過后實 施。
五、獨立董事意見
公司控股子公司向相關(guān)金融機構(gòu)申請借款系日常生產(chǎn)經(jīng)營所需，公司擬為控股子公司提供擔保事項是合理的；本次申請擔保額度的控股子公司均為公司控股子公司，擔保風(fēng)險可控。同時為嚴控對外擔保風(fēng)險，本公告所述控股子公司均向公司出具了關(guān)于公司本次擬為其貸款事項提供擔保的反擔保意向書，承諾向公司提供關(guān)于本次融資擔保事項的全額反擔保，我們同意公司為控股子公司向相關(guān)金融機構(gòu)申請借款提供擔保事項，本次對外擔保事項需提請公司股東大會審議通過后方可實施。
六、公司累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
1、在公司本次擬提請股東大會授權(quán)新增對外擔保額度發(fā)生以前，公司及控股子公司累計對外擔保金額為人民幣756,096.19萬元。
2、公司本次擬為控股子公司提供總額不超過人民幣5.79億元的對外擔保額度，截至本公告披露日，公司及控股子公司累計對外擔?？傤~為813,996.19萬元（含本次提請股東大會授權(quán)新增擔保額度），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的54.94%。公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔?？傆囝~為22,310.45萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的1.51%。
3、公司無逾期擔保貸款，無涉及訴訟的擔保金額及因擔保而被判決敗訴而應(yīng)承擔的損失金額。
特此公告。
啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司董事會
二零一九年一月二十五日
證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪桑德 公告編號：2019-007
啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司
關(guān)于公司與清華控股集團財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》暨
關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、公司將與清華控股集團財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，財務(wù)公司在其經(jīng)營范圍內(nèi)向公司提供一系列金融服務(wù)，財務(wù)公司向公司及控股子公司提供的統(tǒng)一綜合授信余額最高不超過人民幣伍億元,經(jīng)公司股東大會審議通過后12個月內(nèi)有效。公司間接控股股東啟迪控股股份有限公司為公司向財務(wù)公司申請的綜合授信額度提供全額擔保。
2、公司于2019年1月24日召開第九屆董事會第十二次會議、第九屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于公司與清華控股集團財務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交2019年第一次臨時股東大會審議批準。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、為進一步拓寬融資渠道，啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）將與清華控股集團財務(wù)有限公司（以下簡稱“財務(wù)公司”）簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，財務(wù)公司在經(jīng)營范圍內(nèi)向公司提供存款服務(wù)、結(jié)算服務(wù)、統(tǒng)一綜合授信服務(wù)及其他金融服務(wù)。財務(wù)公司向公司及控股子公司提供的統(tǒng)一綜合授信余額最高不超過人民幣伍億元，經(jīng)公司股東大會審議通過后12個月內(nèi)有效。公司間接控股股東啟迪控股股份有限公司為公司向財務(wù)公司申請的授信額度提供全額擔保。
2、財務(wù)公司為公司實際控制人清華控股有限公司（以下簡稱“清華控股”）的全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（二）的規(guī)定，財務(wù)公司為公司關(guān)聯(lián)法人，公司與其交易事項構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。
3、公司于2019年1月24日召開第九屆董事會第十二次會議，會議以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司與清華控股集團財務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事文輝先生、孫娟女士、馬曉鵬先生回避了表決，獨立董事發(fā)表了事前認可意見及一致同意本議案的獨立意見。本次關(guān)聯(lián)交易還需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議批準，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。
4、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成借殼，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1、基本情況
企業(yè)名稱：清華控股集團財務(wù)有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）
企業(yè)住所：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號院8號樓清華科技園科技大廈A座10層
法定代表人：張文娟
注冊資本：人民幣300,000萬元
統(tǒng)一社會信用代碼：9111010833557097XM
金融許可證機構(gòu)編碼：L0210H211000001
成立日期：2015年04月13日
營業(yè)期限：2015年04月13日至長期
主營業(yè)務(wù)：對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；經(jīng)批準的保險代理業(yè)務(wù)；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借等。
主要股東和實際控制人：清華控股有限公司出資人民幣300,000萬元，持有財務(wù)公司 100%股權(quán)。
2、財務(wù)公司的主要財務(wù)指標
截至2017年12月31日，財務(wù)公司經(jīng)審計的資產(chǎn)總額125.84億元，負債總額93.56億元，凈資產(chǎn)32.28億元；2017年度營業(yè)收入2.07億元，利潤總額1.76億元，凈利潤1.31億元。
截至2018年12月31日，財務(wù)公司資產(chǎn)總額91.89億元，負債總額58.35億元。2018年全年實現(xiàn)營業(yè)收入2.87億元，實現(xiàn)利潤總額2.46億元，實現(xiàn)稅后凈利潤1.86億元。
3、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
鑒于公司實際控制人為清華控股，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（二）的規(guī)定，財務(wù)公司為清華控股的全資子公司，本次交易構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。
4、履約能力分析
清華控股集團財務(wù)有限公司是經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會批準設(shè)立的非銀行金融機構(gòu)，2015年4月7日領(lǐng)取了《金融許可證》。財務(wù)公司依法存續(xù)經(jīng)營，生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況良好，相關(guān)交易可正常履約。財務(wù)公司未被列入失信被執(zhí)行人名單。
三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況
財務(wù)公司在經(jīng)營范圍內(nèi)向公司提供存款服務(wù)、結(jié)算服務(wù)、統(tǒng)一綜合授信服務(wù)及其他金融服務(wù)。
四、交易的定價政策及定價依據(jù)
1、公司在財務(wù)公司的存款利率，不低于中國人民銀行公布同類存款的存款基準利率。
2、公司在財務(wù)公司的貸款利率，按照人民銀行相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并在同等條件下不高于同期國內(nèi)主要商業(yè)銀行同類貸款的貸款利率。
3、財務(wù)公司就提供其他金融服務(wù)所收取的費用，凡中國人民銀行或中國銀行保險監(jiān)督管理委員會有同類金融服務(wù)收費標準的，應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，同等條件下應(yīng)不高于同期國內(nèi)主要商業(yè)銀行就同類金融服務(wù)所收取的費用。
五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容
公司將與財務(wù)公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》主要條款如下：
（一）協(xié)議簽署方
甲方：啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司
乙方：清華控股集團財務(wù)有限公司
（二）服務(wù)內(nèi)容
乙方向甲方提供以下金融服務(wù)：
1、存款服務(wù)：
（1）甲方在乙方開立存款賬戶，并本著存取自由的原則，將資金存入在乙方開立的存款賬戶，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、協(xié)定存款等。
（2）乙方為甲方提供存款服務(wù)的存款利率，不低于中國人民銀行公布同類存款的存款基準利率。
2、結(jié)算服務(wù)：
（1）乙方根據(jù)甲方指令為甲方提供付款服務(wù)和收款服務(wù)，以及其他與結(jié)算業(yè)務(wù)相關(guān)的輔助服務(wù)；
（2）乙方免費為甲方提供上述結(jié)算服務(wù)；
3、統(tǒng)一綜合授信服務(wù)：
（1）在符合國家有關(guān)法律法規(guī)的前提下，乙方根據(jù)甲方經(jīng)營和發(fā)展需要，為甲方提供統(tǒng)一綜合授信服務(wù)，甲方可以使用乙方提供的統(tǒng)一綜合授信辦理包括但不限于貸款、票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、擔保、融資租賃及其他形式的資金融通業(yè)務(wù)；
（2）乙方向甲方提供的貸款利率，按照人民銀行相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并在同等條件下不高于同期國內(nèi)主要商業(yè)銀行同類貸款的貸款利率；
（3）乙方應(yīng)按照一般商業(yè)條款向甲方提供統(tǒng)一綜合授信服務(wù)；
（4）有關(guān)信貸服務(wù)的具體事項由雙方另行簽署協(xié)議。
（三）交易限額
1、存款服務(wù)：在符合深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上日最高余額不超過人民幣伍億元。
2、統(tǒng)一綜合授信服務(wù)：2019-2020年度乙方向甲方及其控股子公司提供的統(tǒng)一綜合授信余額最高不超過人民幣伍億元。乙方向甲方的子公司辦理貸款、票據(jù)承兌與貼現(xiàn)、保函、應(yīng)收賬款保理等業(yè)務(wù)時，應(yīng)確保甲方的子公司已得到甲方的同意。
3、結(jié)算服務(wù)：在本協(xié)議有效期內(nèi)，乙方為甲方提供的結(jié)算服務(wù)不收取任何費用。
（四）協(xié)議的生效
本協(xié)議于經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋各自公章之日起成立，并于本協(xié)議項下之關(guān)聯(lián)交易事項經(jīng)甲方董事會/股東大會批準后生效。本協(xié)議經(jīng)甲方股東大會批準后一年內(nèi)有效。
六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排
為規(guī)范公司與財務(wù)公司的關(guān)聯(lián)交易，公司已制訂了《公司在清華控股集團財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險處置預(yù)案》，以切實保障公司在財務(wù)公司存貸款的安全性、流動性。
七、關(guān)聯(lián)交易目的和影響
本次關(guān)聯(lián)交易，有利于拓展公司投融資渠道，降低融資成本和分散投資風(fēng)險，獲取安全、高效的財務(wù)管理服務(wù)，提升公司資金使用效率，對公司的發(fā)展具有積極正面的影響。
根據(jù)公司將與財務(wù)公司簽署的《金融服務(wù)協(xié)議》，財務(wù)公司向公司提供的各類金融服務(wù)定價遵循凡中國人民銀行或中國銀行保險監(jiān)督管理委員會有同類金融服務(wù)收費標準的，應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，同等條件下應(yīng)不高于同期國內(nèi)主要商業(yè)銀行就同類金融服務(wù)所收取的費用，公司在財務(wù)公司存款及財務(wù)公司向公司貸款與公司在其他商業(yè)銀行存貸款并無實質(zhì)差異，本次關(guān)聯(lián)交易不會對公司的獨立性造成影響。
八、年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
2019年年初至本公告披露日，公司與清華控股有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)累計已發(fā)生的日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的總金額合計為人民幣0元（不含本公告所述關(guān)聯(lián)交易事項金額）。
九、獨立董事事前認可意見與獨立意見
公司獨立董事對本關(guān)聯(lián)交易進行了事前認可，并發(fā)表了同意的獨立意見：
1、財務(wù)公司作為一家經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會批準的規(guī)范性非銀行金融機構(gòu)，在其批準的經(jīng)營范圍內(nèi)為公司提供金融服務(wù)符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
2、公司在財務(wù)有限公司的存款利率，不低于中國人民銀行公布同類存款的存款基準利率；公司在財務(wù)有限公司的貸款利率，按照人民銀行相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并在同等條件下不高于同期國內(nèi)主要商業(yè)銀行同類貸款的貸款利率。上述關(guān)聯(lián)存貸款沒有損害上市公司及中小股東的利益。
3、該關(guān)聯(lián)交易有利于公司資金管理的需要，有利于進一步拓寬公司融資渠道，提高資金的使用效率，不會損害公司及中小股東的利益。
4、董事會在審議該關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事回避了對該議案的表決。此關(guān)聯(lián)交易事項及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
我們同意公司與清華控股集團財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易事項，同時本次關(guān)聯(lián)交易事項需提請公司股東大會審議通過后方可實施。
十、備查文件
1、第九屆董事會第十二次會議決議；
2、第九屆監(jiān)事會第九次會議決議；
3、獨立董事的事前認可意見與獨立意見；
4、《金融服務(wù)協(xié)議》。
特此公告。
啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司董事會
二零一九年一月二十五日
證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪桑德 公告編號：2019-008
啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司關(guān)于
公司實際控制人擬向公司
提供財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、為支持啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）業(yè)務(wù)發(fā)展，補充公司日常經(jīng)營所需流動資金，公司實際控制人清華控股有限公司（以下簡稱“清華控股”）擬向公司提供總額不超過人民幣5億元的財務(wù)資助，年借款利率為5%-6%（單筆利率以實際借款為準），清華控股可根據(jù)公司資金需求分次借款，單筆借款期限不超過六個月，本次財務(wù)資助期限為不超過十二個月，本次財務(wù)資助無需公司提供保證、抵押、質(zhì)押等任何形式的擔保。
2、截至目前，清華控股為公司實際控制人。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》及《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第2號一一交易和關(guān)聯(lián)交易》等有關(guān)規(guī)定，公司實際控制人向公司提供財務(wù)資助事項構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。
3、2019年1月24日，公司召開的第九屆董事會第十二次會議和第九屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于公司實際控制人清華控股有限公司擬向公司提供財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事文輝先生、孫娟女士、馬曉鵬先生以及關(guān)聯(lián)監(jiān)事楊蕾女士已回避表決，公司獨立董事就該關(guān)聯(lián)交易事項進行了事前認可，并發(fā)表了同意該事項的獨立意見。按照清華控股向公司提供的借款金額和利率上限計算，本次關(guān)聯(lián)交易涉及的金額不超過53,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的3.58%。本項關(guān)聯(lián)交易須經(jīng)公司2019年第一次臨時股東大會審議。
4、本次關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，無需經(jīng)過其他有關(guān)部門批準。
二、關(guān)聯(lián)方的基本情況
1、基本信息名稱：清華控股有限公司
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(國有獨資)
法定代表人：龍大偉
注冊地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號院1號樓 A座15層1503
注冊資本：250,000 萬元
統(tǒng)一社會信用代碼：91110000101985670J
主營業(yè)務(wù)：資產(chǎn)管理；資產(chǎn)受托管理；實業(yè)投資及管理；企業(yè)收購、兼并、資產(chǎn)重組的策劃；科技、經(jīng)濟及相關(guān)業(yè)務(wù)的咨詢及人員培訓(xùn)；投資、投資管理、投資咨詢；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)；高科技企業(yè)孵化。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：清華大學(xué)持有其100%股權(quán)。
2、最近一年及一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下（合并報表）：
單位：萬元
3、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
截至目前，清華控股為公司實際控制人。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（一）的規(guī)定，公司實際控制人本次向公司提供財務(wù)資助事項構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。
4、截至本公告出具日，清華控股未被列為失信被執(zhí)行人。
三、關(guān)聯(lián)交易的基本情況
公司實際控制人清華控股擬向公司提供總額不超過人民幣5億元的財務(wù)資助，年借款利率為5%-6%（單筆利率以實際借款為準），清華控股可根據(jù)公司資金需求分次借款，單筆借款期限不超過六個月，本次財務(wù)資助期限為十二個月，本次財務(wù)資助無需公司提供保證、抵押、質(zhì)押等任何形式的擔保。
四、本次關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)
本次財務(wù)資助的年利率為5%-6%（單筆利率以實際借款為準），采用市場定價原則，本次關(guān)聯(lián)交易不存在利益轉(zhuǎn)移。本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司獨立董事事前審查并予以認可。
五、借款合同的主要內(nèi)容
出借人（甲方）: 清華控股有限公司；
借款人（乙方）：啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司；
乙方因短期資金需求的需要向甲方申請借款?，F(xiàn)甲乙雙方按照有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)過充分協(xié)商，就下列條款達成一致，特訂立本合同。
1、借款幣種和金額：人民幣50,000萬元。
2、借款用途：此項借款只能用于生產(chǎn)經(jīng)營。未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得挪作他用。
3、借款利率：5%-6%（單筆利率以實際借款為準）。
4、擔保：無。
5、協(xié)議有效期：本合同自雙方加蓋單位公章后生效，并在本合同項下所有借款本金和利息及其他一切相關(guān)費用清償完畢之日自動失效。
六、本次交易的目的及對公司的影響
本次財務(wù)資助有利于公司補充日常經(jīng)營所需流動資金，提高融資效率，是實際控制人對公司經(jīng)營的積極支持，不存在損害公司和中小股東利益的行為。
本次關(guān)聯(lián)交易事項不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨立性構(gòu)成重大不利影響，公司主營業(yè)務(wù)不會因此次關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。
七、本年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總額
2019年初至本公告披露日，公司及控股子公司與上述關(guān)聯(lián)人（包含受上述關(guān)聯(lián)人控制或相互存在控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人）發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易合同總金額為0元（不含本公告所述關(guān)聯(lián)交易事項金額）。
八、獨立董事事前認可意見和獨立意見
公司獨立董事就上述關(guān)聯(lián)交易事項進行了事先認可，并發(fā)表獨立意見如下：
本次關(guān)聯(lián)交易事項體現(xiàn)了公司實際控制人對公司發(fā)展的支持，有利于擴展公司融資渠道，保障公司日常經(jīng)營活動對流動資金的需求，符合公司經(jīng)營需要；本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司、股東特別是中小股東利益的情形；董事會對本次關(guān)聯(lián)交易事項的表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們同意公司實際控制人清華控股本次向公司提供財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易事項，同時本次關(guān)聯(lián)交易事項需提請公司股東大會審議通過后方可實施。
九、備查文件
1、公司第九屆董事會第十二次會議決議；
2、公司第九屆監(jiān)事會第九次會議決議；
3、獨立董事事前認可意見及獨立意見；
4、《借款合同》。
特此公告。
啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司董事會
二零一九年一月二十五日
證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪桑德 公告編號：2019-009
啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司
關(guān)于召開2019年第一次
臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會為啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年第一次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于2019年1月24日召開的第九屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開2019年第一次臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開經(jīng)過董事會審議通過，會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2019年2月11日（星期一）下午14:30開始。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2019年2月11日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2019年2月10日（星期日）15:00至2019年2月11日（星期一）15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：
本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
股東投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果出現(xiàn)重復(fù)投票將按以下規(guī)則處理：
（1）如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次有效投票為準。
（2）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次有效網(wǎng)絡(luò)投票為準。
6、會議的股權(quán)登記日：2019年1月30日（星期三）。
7、出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8、會議地點：北京市海淀區(qū)清華科技園創(chuàng)新大廈B座1001會議室。
二、會議審議事項
（一）提名名稱
1、《關(guān)于公司控股子公司擬向相關(guān)金融機構(gòu)申請總額不超過5.79億元綜合授信額度以及辦理授信額度項下借款的議案》；
2、《關(guān)于公司擬為控股子公司提供總額不超過5.79億元人民幣擔保額度并提請股東大會授權(quán)的議案》；
3、《關(guān)于公司與清華控股集團財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
4、《關(guān)于實際控制人清華控股有限公司擬向公司提供財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
（二）特別提示
1、本次提請股東大會審議的提案均已經(jīng)過公司第九屆董事會第十二次會議審議通過，詳見公司2019年1月25日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
2、提案3、4為關(guān)聯(lián)交易事項，相關(guān)關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
三、提案編碼
■
四、會議登記等事項
1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
2、登記時間：2019年1月31日一2月1日9:30一11:30，14:30一16:30。
3、登記地點：北京通州區(qū)馬駒橋金橋科技產(chǎn)業(yè)基地啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司。
4、會議聯(lián)系方式
（1）聯(lián)系人：張維婭
（2）聯(lián)系電話：0717-6442936
（3）聯(lián)系傳真：0717-6442936
（4）郵政編碼：101102
（5）聯(lián)系地址：湖北省宜昌市西陵區(qū)綠蘿路77號。
（6）現(xiàn)場會議會期預(yù)計半天，與會股東食宿、交通費自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。
六、備查文件
1、公司第九屆董事會第十二次會議決議。
特此通知。
啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司董事會
二零一九年一月二十五日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360826”，投票簡稱為“桑德投票”。
2、填報表決意見：本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2019年2月11日（星期一）的交易時間，即9:30一11:30和13:00一15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2019年2月10日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午15:00，結(jié)束時間為2019年2月11日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司董事會：
茲授權(quán)委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2019年2月11日召開的啟迪桑德2019年第一次臨時股東大會，并代表本公司（本人）對啟迪桑德本次會議的如下議案進行投票表決。本公司（本人）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本公司（本人）承擔。
（注：請對每一表決事項根據(jù)股東意見選擇同意、反對或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√” ，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。）
如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：
□可以 □不可以
本次授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。
委托人姓名（簽字或蓋章）：
委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持有股份性質(zhì)和數(shù)量：
委托人股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：年月日
注：法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。
證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪桑德 公告編號：2019-010
啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司
對外擔保事項進展公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本公告所述內(nèi)容包括公司為子公司提供擔保、解除對外擔保事項：
1、根據(jù)公司2017年年度股東大會、2018年第二次臨時股東大會、2018年第三次臨時股東大會授權(quán)，公司為控股子公司北京桑德新環(huán)衛(wèi)投資有限公司、襄陽桑德漢水水務(wù)有限公司、嘉魚嘉清水務(wù)有限公司、浦華環(huán)保有限公司、青州益源環(huán)保有限公司向相關(guān)金融機構(gòu)申請借款提供擔保事項已實施并簽署了相關(guān)擔保協(xié)議，本次新增擔?？傤~為61,200萬元。
2、公司及控股子公司前期為子公司贛州虔清生物科技有限公司、河南桑德艾瑞環(huán)保科技有限公司、開封浦華紫光水業(yè)有限公司、泰州紫光水業(yè)有限公司、瑞安紫光水業(yè)有限公司、浦華環(huán)保有限公司、包頭鹿城水務(wù)有限公司、金華格萊鉑新能源環(huán)?？萍加邢薰?、淮北國瑞生物科技有限公司、蕪湖桑青生物科技有限公司、雙城市格瑞電力有限公司、淮南國新生物科技有限公司、雞西德普環(huán)境資源有限公司、德惠市德佳環(huán)保能源有限公司、宜都桑德宜清水務(wù)有限公司、崇陽天清水務(wù)有限公司、臨朐邑清環(huán)保能源有限公司、枝江桑德枝清水務(wù)有限公司、黃岡桑德禹清水務(wù)有限公司、魏縣德尚環(huán)保有限公司、楚雄東方新能源環(huán)保有限公司、畢節(jié)市碧清生物有限公司、啟迪桑德融資租賃有限公司、桑頓新能源科技有限公司、成都愛瑞新寶環(huán)?？萍加邢薰尽⒂裣５滦窃此畡?wù)有限公司提供的擔保已全部或部分解除，本次解除擔保總額為18,206.66萬元。
截至公告日，公司及控股子公司累計對外擔?？傤~為756,096.19萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的51.03%，公司無逾期對外擔保。
一、公司為控股子公司提供擔保簽署擔保協(xié)議事項：
（一）2018年5月3日，啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開2017年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2018年度為控股子公司提供擔保額度并提請股東大會授權(quán)的議案》，公司股東大會授權(quán)董事會安排經(jīng)營管理層在股東大會審議通過后，根據(jù)控股子公司經(jīng)營所需資金的貸款需求，為公司部分控股子公司提供總額度不超過人民幣724,500萬元擔保額度，并與相關(guān)金融機構(gòu)辦理貸款擔保所需的必要手續(xù)及簽署協(xié)議文本。其中：公司為控股子公司北京桑德新環(huán)衛(wèi)投資有限公司（以下簡稱“桑德新環(huán)衛(wèi)”）提供擔保額度為80,000萬元。
近日，公司控股子公司桑德新環(huán)衛(wèi)與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行（以下簡稱“浦發(fā)銀行北京分行”）簽署了《流動資金借款合同》（編號：91392018280053），同時根據(jù)股東大會授權(quán)的擔保額度，公司與浦發(fā)銀行北京分行簽署了《最高額保證合同》（編號：ZB9139201800000003），為桑德新環(huán)衛(wèi)向浦發(fā)銀行北京分行申請的最高不超過10,000萬元借款提供擔保。
擔保合同的主要內(nèi)容：
1、保證方式：連帶責(zé)任保證。
2、保證范圍：本合同項下的保證范圍除本合同所述之主債權(quán)，還基于此產(chǎn)生的利息（本合同所指利息包括利息、罰息和復(fù)利）、違約金、損害賠償金、手續(xù)費及其他為簽訂或履行本合同而發(fā)生的費用、以及債權(quán)人實現(xiàn)擔保權(quán)利和債權(quán)所產(chǎn)生的費用（包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費等），以及根據(jù)主合同經(jīng)債權(quán)人要求債務(wù)人需補足的保證金。
3、保證期間：按債權(quán)人對債務(wù)人每筆債權(quán)分別計算，自每筆債權(quán)合同債務(wù)履行期屆滿之日起至該債權(quán)合同約定的債務(wù)履行期屆滿之日后兩年止。
本次擔保事項發(fā)生前，公司對桑德新環(huán)衛(wèi)的擔保余額為20,000萬元。本次擔保事項發(fā)生后，公司對桑德新環(huán)衛(wèi)的擔保余額為30,000萬元，桑德新環(huán)衛(wèi)可用擔保額度為60,000萬元。被擔保人不屬于失信被執(zhí)行人。
（二）2018年9月25日，公司召開2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司擬為控股子公司提供總額不超過35.01億元人民幣擔保額度并提請股東大會授權(quán)的議案》，公司股東大會授權(quán)董事會安排經(jīng)營管理層在股東大會審議通過后，根據(jù)控股子公司經(jīng)營所需資金的貸款需求，為公司部分控股子公司提供總額度不超過人民幣35.01億元擔保額度，并與相關(guān)金融機構(gòu)辦理貸款擔保所需的必要手續(xù)及簽署協(xié)議文本。其中：公司為控股子公司襄陽桑德漢水水務(wù)有限公司（以下簡稱“襄陽漢水”）提供擔保額度為5,000萬元。
1、近日，公司控股子公司襄陽漢水與中國民生銀行股份有限公司襄陽分行（以下簡稱“民生銀行襄陽分行”）簽署了《固定資產(chǎn)貸款借款合同》（編號：公借貸字第ZH1800000148155號），同時根據(jù)股東大會授權(quán)的擔保額度，公司與民生銀行襄陽分行簽署了《保證合同》（編號：公擔保字第DB1800000105542號），為襄陽漢水向民生銀行襄陽分行申請的4,200萬元5年期固定資產(chǎn)貸款提供擔保。
擔保合同的主要內(nèi)容：
（1）保證方式：連帶責(zé)任保證。
（2）保證范圍：本合同約定的被保證的主債權(quán)本金及其利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權(quán)和擔保權(quán)利的費用（包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費等）和所有其他應(yīng)付合理費用。
（3）保證期間：自主合同約定的主合同債務(wù)人履行債務(wù)期限屆滿之日起兩年。
本次擔保事項發(fā)生前，公司對襄陽漢水的擔保余額為0元。本次擔保事項發(fā)生后，公司對襄陽漢水的擔保余額為4,200萬元，襄陽漢水可用擔保額度為800萬元。被擔保人不屬于失信被執(zhí)行人。
2、近日，公司控股子公司嘉魚嘉清水務(wù)有限公司（以下簡稱“嘉魚嘉清”）與中國民生銀行股份有限公司咸寧支行（以下簡稱“民生銀行咸寧支行”）簽署了《固定資產(chǎn)貸款借款合同》（編號：公借貸字第ZH18000000156967號），同時根據(jù)股東大會授權(quán)的擔保額度，公司與民生銀行咸寧分行簽署了《保證合同》（編號：公擔保字第DB1800000105542號），為嘉魚嘉清向民生銀行咸寧支行申請的4,000萬元10年期固定資產(chǎn)貸款提供擔保。
擔保合同的主要內(nèi)容：
（1）保證方式：連帶責(zé)任保證。
（2）保證范圍：本合同約定的被保證的主債權(quán)本金及其利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權(quán)和擔保權(quán)利的費用（包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費等）和所有其他應(yīng)付合理費用。
（3）保證期間：自主合同約定的主合同債務(wù)人履行債務(wù)期限屆滿之日起兩年。
本次擔保事項發(fā)生前，公司對嘉魚嘉清的擔保余額為0元。本次擔保事項發(fā)生后，公司對嘉魚嘉清的擔保余額為4,000萬元，嘉魚嘉清可用擔保額度為200萬元。被擔保人不屬于失信被執(zhí)行人。
3、近日，公司控股子公司浦華環(huán)保有限公司（以下簡稱“浦華環(huán)保”）與北京銀行股份有限公司清華園支行（以下簡稱“北京銀行清華園支行”）簽署了《借款合同》（合同編號：0524783），同時根據(jù)股東大會授權(quán)的擔保額度，公司與北京銀行清華園支行簽署了《最高額保證合同》（合同編號：0524409_001），為浦華環(huán)保于2018年12月20日至2019年12月19日與該行發(fā)生的債權(quán)提供最高額度為12,000萬元的擔保。
擔保合同的主要內(nèi)容：
（1）擔保范圍：為主合同項下北京銀行（及按主合同約定取得債權(quán)人地位的北京銀行系統(tǒng)內(nèi)其他分支機構(gòu)）的全部債權(quán)，包括主債權(quán)本金（最高限額為人民幣壹億貳仟萬元整）以及利息、罰息、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權(quán)和擔保權(quán)益的費用等其他款項。
（2）被擔保主債權(quán)的發(fā)生期間：2018年12月20日至2019年12月19日。
（3）擔保方式：連帶責(zé)任保證擔保。
（4）保證期間：主合同下被擔保債務(wù)的履行期屆滿之日起兩年。
本次擔保事項發(fā)生前，公司控股子公司對浦華環(huán)保的擔保余額為1,400元。本次擔保事項發(fā)生后，公司及控股子公司對浦華環(huán)保的擔保余額為13,400萬元，浦華環(huán)保可用擔保額度為48,000萬元。被擔保人不屬于失信被執(zhí)行人。
（三）2018年12月18日，公司召開2018年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司擬為控股子公司提供總額不超過5.2億元人民幣擔保額度并提請股東大會授權(quán)的議案》，公司股東大會授權(quán)董事會安排經(jīng)營管理層在股東大會審議通過后，根據(jù)控股子公司經(jīng)營所需資金的貸款需求，為公司部分控股子公司提供總額度不超過人民幣5.2億元擔保額度，并與相關(guān)金融機構(gòu)辦理貸款擔保所需的必要手續(xù)及簽署協(xié)議文本。其中：公司為控股子公司青州益源環(huán)保有限公司（以下簡稱“青州益源”）提供擔保額度為31,000萬元。
近日，公司控股子公司青州益源與興業(yè)銀行股份有限公司濰坊分行（以下簡稱“興業(yè)銀行濰坊分行”）簽署了《項目融資借款合同》（編號：興銀濰借字2018-1111號），同時根據(jù)股東大會授權(quán)的擔保額度，公司與興業(yè)銀行濰坊分行簽署了《最高額保證合同》（編號：興銀濰借高保字2018-1111號），為青州益源向興業(yè)銀行濰坊分行申請的31,000萬元14年期固定資產(chǎn)貸款提供擔保。
擔保合同的主要內(nèi)容：
1、保證方式：連帶責(zé)任保證。
2、保證范圍：本合同所擔保的債權(quán)為債權(quán)人依據(jù)主合同約定為債務(wù)人提供借款、融資、擔保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而對債務(wù)人形成的全部債權(quán)，包括但不限于債權(quán)本金、利息（含罰息、復(fù)利）、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的費用等。
3、保證期間：保證期間根據(jù)主合同項下債權(quán)人對債務(wù)人所提供的每筆融資分別計算，就每筆融資而言，保證期間為該筆融資項下債務(wù)履行期限屆滿之日起兩年。
本次擔保事項發(fā)生前，公司對青州益源的擔保余額為0元。本次擔保事項發(fā)生后，公司對青州益源的擔保余額為31,000萬元，青州益源可用擔保額度為0元。被擔保人不屬于失信被執(zhí)行人。
二、公司前期為部分子公司提供擔保事項進展情況說明
1、公司于2017年5月召開2016年年度股東大會，同意公司為控股子公司贛州虔清生物科技有限公司（以下簡稱“贛州虔清”）向中國民生銀行股份有限公司贛州分行（以下簡稱“民生銀贛州分行”）申請的2,000萬元10年期固定資產(chǎn)貸款提供擔保。在本公告所述擔保解除之前，公司為贛州虔清向該行申請的固定資產(chǎn)貸款擔保余額為2,000萬元（詳見公司2018年4月10日刊載于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2018-051）。
近日，公司接到控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：贛州虔清向民生銀贛州分行申請的2,000萬元固定資產(chǎn)貸款已全部歸還完畢，公司目前為贛州虔清向該行申請的貸款擔保已全部解除。
2、公司于2017年5月召開2016年年度股東大會，同意公司為控股子公司河南桑德艾瑞環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“河南艾瑞”）向中信銀行股份有限公司鄭州分行（以下簡稱“中信銀行鄭州分行”） 申請的5,000萬元1年期流動資金貸款提供擔保。在本公告所述擔保解除之前，公司為河南艾瑞向該行申請的貸款擔保余額為5,000萬元（詳見公司2018年1月23日刊載于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2018-006）。
近日，公司接到控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：河南艾瑞向中信銀行鄭州分行申請的5,000萬元流動資金貸款已全部歸還完畢，公司目前為河南艾瑞向該行申請的該筆貸款擔保已全部解除。
3、2008年10月，公司控股子公司浦華環(huán)保有限公司（以下簡稱“浦華環(huán)?！保楣究毓勺庸鹃_封浦華紫光水業(yè)有限公司（以下簡稱“開封浦華”）向中國工商銀行股份有限公司北京中關(guān)村支行（以下簡稱“工商銀行中關(guān)村支行”）申請的17,850萬元10年期項目貸款提供擔保。在本公告所述擔保解除之前，浦華環(huán)保為開封浦華向該行申請的借款擔保余額為187.50萬元（詳見公司2018年12月15日刊載于 《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2018-159）。
近日，公司接到控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：開封浦華向工商銀行中關(guān)村支行申請的17,850萬元10年期項目貸款全部歸還完畢，浦華環(huán)保目前為開封浦華向該行申請的貸款擔保已全部解除。
4、2014年9月，公司控股子公司浦華環(huán)保為公司控股子公司開封浦華向招商銀行股份有限公司北京上地支行（以下簡稱“招商銀行北京上地支行”）申請的10,000萬元7年期項目貸款提供擔保，在本公告所述擔保部分解除之前，浦華環(huán)保為開封浦華向該行申請的借款擔保余額為6,375萬元（詳見公司2018年9月8日刊載于 《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2018-114）。
近日，公司接到控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：開封浦華向招商銀行北京上地支行申請的10,000萬元7年期項目貸款于2018年9月、12月分別歸還本金375萬元及500萬元，浦華環(huán)保目前為開封浦華向該行申請的借款擔保余額為5,500萬元。
5、2010年12月，公司控股子公司浦華環(huán)保為公司控股子公司泰州紫光水業(yè)有限公司（以下簡稱“泰州紫光”）向北京銀行股份有限公司清華園支行（以下簡稱“北京銀行清華園支行”）申請的6,720萬元9年期項目貸款提供擔保，在本公告所述擔保部分解除之前，浦華環(huán)保為泰州紫光向該行申請的借款擔保余額為1,030萬元（詳見公司2018年12月15日刊載于 《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2018-159）。
近日，公司接到控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：泰州紫光向北京銀行清華園支行申請的6,720萬元9年期項目貸款于2018年12月歸還本金75萬元， 浦華環(huán)保目前為泰州紫光向該行申請的借款擔保余額為955萬元。
6、2017年9月，公司控股子公司浦華環(huán)保為公司控股子公司瑞安紫光水業(yè)有限公司（以下簡稱“瑞安紫光”）向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司瑞安市支行（以下簡稱“農(nóng)業(yè)銀行瑞安市支行”）申請的最高不超過30,000萬元貸款提供擔保，在本公告所述擔保部分解除之前，浦華環(huán)保為瑞安紫光向該行申請的借款擔保余額為20,000萬元（詳見公司2018年9月8日刊載于 《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2018-114）。
近日，公司接到控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：瑞安紫光向農(nóng)業(yè)銀行瑞安市支行申請的最高不超過30,000萬元貸款于2018年12月歸還本金50萬元，浦華環(huán)保目前為瑞安紫光向該行申請的借款擔保余額為19,950萬元。
7、2012年4月，公司控股子公司昌邑紫光水務(wù)有限公司（以下簡稱“昌邑紫光”）為浦華環(huán)保向華夏銀行股份有限公司北京東單支行（以下簡稱“華夏銀行東單支行”）申請的9,800萬元8年期項目貸款提供擔保，在本公告所述擔保部分解除之前，昌邑紫光為浦華環(huán)保向該行申請的借款擔保余額為2,100萬元（詳見公司2018年9月8日刊載于 《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2018-114）。
近日，公司接到控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：浦華環(huán)保向華夏銀行東單支行申請的9,800萬元8年期項目貸款于2018年11月歸還本金700萬元，昌邑紫光目前為浦華環(huán)保向該行申請的借款擔保余額為1,400萬元。
8、公司于2015年4月召開2014年年度股東大會，同意公司為控股子公司包頭鹿城水務(wù)有限公司（以下簡稱“包頭鹿城”）向中國銀行股份有限公司包頭市九原支行（以下簡稱“中行包頭市九原支行”）申請的不超過10,000萬元93個月固定資產(chǎn)貸款提供擔保。公司本次為中行包頭市九原支行申請的固定資產(chǎn)貸款提供擔保部分解除之前，公司為包頭鹿城向該行申請的項目貸款擔保余額為7,250萬元（詳見公司2018年7月28日刊載于 《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2018-096）。
近日，公司接到控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：包頭鹿城向中行包頭市九原支行申請的10,000萬元項目貸款于2018年12月繼續(xù)歸還該筆貸款中的本金950萬，公司目前為包頭鹿城向該行申請的固定資產(chǎn)貸款擔保余額為6,300萬元。
9、公司于2015年4月召開2014年年度股東大會，同意公司為控股子公司金華格萊鉑新能源環(huán)保科技有限公司（以下簡稱“金華格萊鉑”）向湖北銀行股份有限公司宜昌分行（以下簡稱“湖北銀行宜昌分行”）申請的6,000萬元7年期項目貸款提供擔保。公司本次為金華格萊鉑向湖北銀行宜昌分行申請的項目貸款提供擔保部分解除之前，公司為金華格萊鉑向該行申請的項目貸款擔保余額為3,725萬元（詳見公司2018年11月8日刊載于 《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2018-131）。
近日，公司接到控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：金華格萊鉑向湖北銀行宜昌分行申請的6,000萬元項目貸款于2018年12月繼續(xù)歸還該筆貸款中的本金225萬，公司目前為金華格萊鉑向該行申請的項目貸款擔保余額為3,500萬元。
10、公司于2016年5月召開了2015年年度股東大會，同意公司為控股子公司淮北國瑞生物科技有限公司（以下簡稱“淮北國瑞”）向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司淮北淮海路支行（以下簡稱“農(nóng)行淮海路支行”）申請的3,000萬元15年期固定資產(chǎn)貸款提供擔保。公司本次為淮北國瑞向農(nóng)行淮海路支行申請的項目貸款提供擔保部分解除之前，公司為淮北國瑞向該行申請的項目貸款擔保余額為3,000萬元（詳見公司2016年7月6日刊載于 《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于公司對外擔保事項進展公告》，公告編號：2016-097）。
近日，公司接到控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：淮北國瑞向農(nóng)行淮海路支行申請的3,000萬元15年期固定資產(chǎn)貸款于2018年12月歸還該筆貸款中的本金70萬元，公司目前為淮北國瑞向該行申請的項目貸款擔保余額為2,930萬元。
11、公司于2016年5月召開2015年年度股東大會，同意公司為控股子公司蕪湖桑青生物科技有限公司（以下簡稱“蕪湖桑青”）向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蕪湖分行鐵山支行（以下簡稱“農(nóng)業(yè)銀行鐵山支行”）申請的4,300萬元15年期固定資產(chǎn)貸款提供擔保。公司本次為蕪湖桑青向農(nóng)業(yè)銀行鐵山支行申請的固定資產(chǎn)貸款提供擔保部分解除之前，公司為蕪湖桑青向該行申請的項目貸款擔保余額為4,200萬元（詳見公司2018年7月28日刊載于 《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2018-096）。
近日，公司接到控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：蕪湖桑青向農(nóng)業(yè)銀行鐵山支行申請的4,300萬元固定資產(chǎn)貸款于2018年12月繼續(xù)歸還該筆貸款中的本金70萬，公司目前為蕪湖桑青向該行申請的固定資產(chǎn)貸款擔保余額為4,130萬元。
12、公司于2016年5月召開2015年年度股東大會，同意公司為控股子公司雙城市格瑞電力有限公司（以下簡稱“雙城格瑞”）與興業(yè)銀行股份有限公司哈爾濱分行（以下簡稱“興業(yè)銀行哈爾濱分行”）申請12,000萬元15年期項目貸款提供擔保。在公司本次為雙城格瑞向興業(yè)銀行哈爾濱分行申請的貸款提供擔保部分解除之前，公司為雙城格瑞向該行申請的項目貸款擔保余額為11,020萬元（詳見公司2018年7月28日刊載于 《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2018-096）。
近日，公司接到該控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：雙城格瑞向興業(yè)銀行哈爾濱分行申請的12,000萬元貸款，于2018年12月歸還該筆貸款中的本金350萬元，目前公司為雙城格瑞向該行申請借款提供擔保余額為10,670萬元。
13、公司于2016 年 5 月召開 2015年年度股東大會，同意公司為控股子公司淮南國新生物科技有限公司（以下簡稱“淮南國新”）與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司淮南分行（以下簡稱“農(nóng)業(yè)銀行淮南分行”）申請的2,400 萬元 15 年期固定資產(chǎn)貸款提供擔保。在公司本次為淮南國新向農(nóng)業(yè)銀行淮南分行申請的貸款提供擔保部分解除之前，公司為淮南國新向該行申請的固定資產(chǎn)貸款擔保余額為2,220萬元（詳見公司2018年7月28日刊載于 《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2018-096）。
近日，公司接到該控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：淮南國新向農(nóng)業(yè)銀行淮南分行申請的2,400萬元貸款，于2018年12月歸還該筆貸款中的本金90萬元，目前公司為淮南國新向該行申請借款提供擔保余額為2,130萬元。
14、公司于2016年5月召開2015年年度股東大會，同意公司為控股子公司雞西德普環(huán)境資源有限公司（以下簡稱“雞西德普”）與興業(yè)銀行股份有限公司哈爾濱分行（以下簡稱“興業(yè)銀行哈爾濱分行”）申請的28,000萬元13年期項目貸款提供擔保。在公司本次為雞西德普向興業(yè)銀行哈爾濱分行申請的貸款提供擔保部分解除之前，公司為雞西德普向該行申請的項目貸款擔保余額為27,500萬元（詳見公司2018年7月28日刊載于 《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2018-096）。
近日，公司接到該控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：雞西德普向興業(yè)銀行哈爾濱分行申請的28,000萬元貸款，于2018年12月歸還該筆貸款中的本金500萬元，目前公司為雞西德普向該行申請借款提供擔保余額為27,000萬元。
15、公司于2016年5月召開2015年年度股東大會，同意公司為控股子公司德惠市德佳環(huán)保能源有限公司（以下簡稱“德惠德佳”）向湖北銀行宜昌分行申請的不超過15,000萬元10年期項目貸款提供擔保。在公司本次為德惠德佳向湖北銀行宜昌分行申請的項目貸款提供擔保部分解除之前，公司為德惠德佳向該行申請的項目貸款擔保余額為13,150萬元（詳見公司2018年11月8日刊載于 《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2018-131）。
近日，公司接該控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：德惠德佳向湖北銀行宜昌分行申請的15,000萬元項目貸款于2018年12月繼續(xù)歸還該筆貸款中的本金250萬元，公司目前為德惠德佳向該行申請的項目貸款擔保余額為12,900萬元。
16、公司于2016年5月召開2015年年度股東大會，同意公司為控股子公司宜都桑德宜清水務(wù)有限公司（以下簡稱“宜都宜清”）向湖北銀行股份有限公司宜都支行（以下簡稱“湖北銀行宜都支行”）申請的3,000萬元8年期固定資產(chǎn)貸款提供擔保。公司本次為宜都宜清向湖北銀行宜都支行申請的固定資產(chǎn)貸款提供擔保部分解除之前，公司為宜都宜清向該行申請的固定資產(chǎn)貸款擔保余額為2,625.01萬元（詳見公司2018年11月8日刊載于 《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2018-131）。
近日，公司接到控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：宜都宜清向湖北銀行宜都支行申請的3,000萬元固定資產(chǎn)貸款于2018年12月繼續(xù)歸還該筆貸款中的本金58.33萬，公司目前為宜都宜清向該行申請的項目貸款擔保余額為2,566.67萬元。
17、公司于2016年5月召開2015年年度股東大會，同意公司為控股子公司崇陽天清水務(wù)有限公司（以下簡稱“崇陽天清水務(wù)”）向中國工商銀行股份有限公司咸寧分行（以下簡稱“工商銀行咸寧分行”）申請的3,200萬元10年期固定資產(chǎn)貸款提供擔保。公司本次為崇陽天清水務(wù)向工商銀行咸寧分行申請的固定資產(chǎn)貸款提供擔保部分解除之前，公司為崇陽天清水務(wù)向該行申請的固定資產(chǎn)貸款擔保余額為2,975萬元（詳見公司2018年11月8日刊載于 《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2018-131）。
近日，公司接到控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：崇陽天清水務(wù)向工商銀行咸寧分行申請的3,200萬元固定資產(chǎn)貸款于2018年12月繼續(xù)歸還該筆貸款中的本金75萬元，公司目前為崇陽天清水務(wù)向該行申請的固定資產(chǎn)貸款擔保余額為2,900萬元。
18、公司于2016年5月召開2015年年度股東大會，同意公司為控股子公司臨朐邑清環(huán)保能源有限公司（以下簡稱“臨朐邑清”）向中國建設(shè)銀行股份有限公司臨朐支行（以下簡稱“建設(shè)銀行臨朐支行”）申請的不超過9,000萬元8年期項目貸款提供擔保。公司本次為臨朐邑清向建設(shè)銀行臨朐支行申請的項目貸款提供擔保部分解除之前，公司為臨朐邑清向該行申請的項目貸款擔保余額為8,300萬元（詳見公司2018年7月3日刊載于 《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2018-091）。
近日，公司接到控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：臨朐邑清向建設(shè)銀行臨朐支行申請的9,000萬元項目貸款于2018年12月歸還該筆貸款中的本金700萬，公司目前為臨朐邑清向該行申請的項目貸款擔保余額為7,600萬元。
19、公司于2016年5月召開2015年年度股東大會，同意公司為控股子公司枝江桑德枝清水務(wù)有限公司（以下簡稱“枝江枝清水務(wù)”）向湖北銀行股份有限公司枝江支行（以下簡稱“湖北銀行枝江支行”）申請的4,000萬元8年期固定資產(chǎn)貸款提供擔保。公司本次為枝江枝清水務(wù)向湖北銀行枝江支行申請的固定資產(chǎn)貸款提供擔保部分解除之前，公司為枝江枝清水務(wù)向該行申請的固定資產(chǎn)貸款擔保余額為3,700萬元（詳見公司2018年11月8日刊載于 《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2018-131）。
近日，公司接到控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：枝江枝清水務(wù)向湖北銀行枝江支行申請的4,000萬元固定資產(chǎn)貸款于2018年12月繼續(xù)歸還該筆貸款中的本金56.25萬元，公司目前為枝江枝清水務(wù)向該行申請的固定資產(chǎn)貸款擔保余額為3,643.75萬元。
20、公司于2016年5月召開2015年年度股東大會，同意公司為控股子公司黃岡桑德禹清水務(wù)有限公司（以下簡稱“黃岡禹清水務(wù)”）與興業(yè)銀行股份有限公司宜昌分行（以下簡稱“興業(yè)銀行宜昌分行”）申請的4,000萬元13年期項目貸款提供擔保。在公司本次為黃岡禹清水務(wù)向興業(yè)銀行宜昌分行申請的貸款提供擔保部分解除之前，公司為黃岡禹清水務(wù)向該行申請的項目貸款擔保余額為3,962.50萬元（詳見公司2018年7月28日刊載于 《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2018-096）。
近日，公司接到該控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：黃岡禹清水務(wù)向興業(yè)銀行宜昌分行申請的4,000萬元貸款于2018年12月歸還該筆貸款中的本金37.50 萬元，目前公司為黃岡桑德禹清向該行申請借款提供擔保余額為3,925萬元。
21、公司于2017年5月召開2016年年度股東大會，同意公司為控股子公司魏縣德尚環(huán)保有限公司（以下簡稱“德尚環(huán)?！保┡c河北銀行股份有限公司邯鄲分行（以下簡稱“河北銀行邯鄲分行”）申請的24,000萬元12年期固定資產(chǎn)貸款提供擔保。在公司本次為德尚環(huán)保向河北銀行邯鄲分行申請的貸款提供擔保部分解除之前，公司為德尚環(huán)保向該行申請的固定資產(chǎn)貸款擔保余額為23,400萬元（詳見公司2018年11月8日刊載于 《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2018-131）。
近日，公司接到該控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：德尚環(huán)保向河北銀行邯鄲分行申請的24,000萬元貸款于2018年12月歸還該筆貸款中的本金200萬元，目前公司為德尚環(huán)保向該行申請借款提供擔保余額為23,200萬元。
22、公司于2017年5月召開2016年年度股東大會，同意公司為控股子公司楚雄東方新能源環(huán)保有限公司（以下簡稱“楚雄東方”）向中國工商銀行股份有限公司楚雄分行（以下簡稱“工商銀行楚雄分行”）申請的不超過24,500萬元12年期固定資產(chǎn)借款提供擔保。在公司本次為楚雄東方向工商銀行楚雄分行申請的借款提供擔保部分解除之前，公司為楚雄東方向該行申請的項目貸款擔保余額為23,900萬元（詳見公司2018年7月3日刊載于 《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2018-091）。
近日，公司接該控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：楚雄環(huán)保向工商銀行楚雄分行申請的24,500萬元項目貸款于2018年12月繼續(xù)歸還該筆貸款中的本金1,000萬元，公司目前為楚雄環(huán)保向該行申請的項目貸款擔保余額為22,900萬元。
23、公司于2018年5月召開2017年年度股東大會，同意公司為控股子公司畢節(jié)市碧清生物科技有限公司（以下簡稱“畢節(jié)碧清”）向光大幸福國際租賃有限公司（以下簡稱“光大租賃”）申請的3,100萬元3年期融資租賃提供擔保。在公司本次為畢節(jié)碧清向光大租賃申請的融資租賃提供擔保部分解除之前，公司為畢節(jié)碧清向該金融機構(gòu)申請的貸款擔保余額為3,100萬元（詳見公司2018年12月15日刊載于 《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2018-159）。
近日，公司接該控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：畢節(jié)碧清向光大租賃申請的3,100萬元3年期融資租賃于2018年12月歸還該筆貸款中的本金258.33萬元，公司目前為畢節(jié)碧清向光大租賃申請的貸款擔保余額為2,841.67萬元。
24、公司于2018年5月召開2017年年度股東大會，同意公司為控股子公司啟迪桑德融資租賃有限公司（以下簡稱“融資租賃公司”）向北京國資融資租賃股份有限公司（以下簡稱“北京國資融資租賃”） 申請的7,950萬元20個月融資事項提供擔保。在公司本次為融資租賃公司提供擔保部分解除之前，公司為融資租賃公司向北京國資融資租賃申請的貸款擔保余額為7,950萬元（詳見公司2018年12月15日刊載于 《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2018-159）。
近日，公司接該控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：融資租賃公司向北京國資融資租賃申請的7,950萬元20個月融資租賃于2018年12月歸還該筆貸款中的本金570萬元，公司目前為融資租賃公司向北京國資融資租賃申請的貸款擔保余額為7,380萬元。
25、公司于2017年9月召開2017年第一次臨時股東大會，同意公司按持股比例為參股公司桑頓新能源科技有限公司（以下簡稱“桑頓新能源”）向民生金融租賃股份有限公司（以下簡稱“民生金租”）申請的90,619.41萬元融資提供擔保額度26,116.51萬元。在公司本次為桑頓新能源向民生金租申請的借款提供擔保部分解除之前，公司為桑頓新能源向民生金租申請的借款擔保余額為25,486.79萬元（詳見公司2018年11月8日刊載于 《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2018-131）。
近日，公司接到桑頓新能源報告其歸還銀行貸款情況：桑頓新能源向民生金租申請的90,619.41萬元借款，于近期歸還該筆借款中的本息11,021.31萬元，公司按持股比例28.82% 對應(yīng)解除擔保金額3,176.34萬元，目前公司為桑頓新能源向民生金租申請的借款擔保余額為22,310.45萬元。
26、公司于2017年12月召開了2017年第三次臨時股東大會，同意公司為控股子公司成都愛瑞新寶環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“愛瑞新寶”）向中國民生銀行股份有限公司成都支行（以下簡稱“民生銀行成都支行”）申請的12,000萬元13年期項目貸款提供擔保。在本公告所述擔保部分解除之前，公司為愛瑞新寶向該行申請的項目貸款擔保余額為11,900萬元（詳見公司2018年12月15日刊載于 《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2018-159）。
近日，公司接到該控股子公司報告其歸還貸款情況：愛瑞新寶向民生銀行成都支行申請的12,000萬元貸款于2019年1月歸還該筆貸款中的本金500萬元，公司目前為愛瑞新寶向該行申請的貸款擔保余額為11,400萬元。
27、公司于2018年5月召開2017年年度股東大會，同意公司為控股子公司玉溪桑德星源水務(wù)有限公司（以下簡稱“玉溪水務(wù)”）向中國民生銀行股份有限公司玉溪支行（以下簡稱“民生銀行玉溪支行”）申請的12,000萬元8年期固定資產(chǎn)借款提供擔保。公司本次為玉溪水務(wù)向民生銀行玉溪支行申請的項目借款提供擔保部分解除之前，公司為玉溪水務(wù)向該行申請的項目貸款擔保余額為11,817.6萬元（詳見公司2018年11月8日刊載于 《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2018-131）。
近日，公司接到控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：玉溪水務(wù)向民生銀行玉溪支行申請的12,000萬元8年期固定資產(chǎn)借款于2018年12月歸還該筆貸款中本金182.4萬元，公司目前為玉溪水務(wù)向該行申請的固定資產(chǎn)借款擔保余額為11,635.2萬元。
三、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
1、截至公告日，公司及控股子公司累計對外擔?？傤~為756,096.19萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的51.03%，公司無逾期對外擔保,無涉及訴訟的擔保金額及因擔保被判決敗訴而應(yīng)承擔的損失金額。
2、截至公告日，公司及控股子公司實際發(fā)生對外擔保事項中除為子公司向金融機構(gòu)申 請借款而提供擔保外，無其他對外擔保。
四、備查文件
1、本公告所述控股子公司與金融機構(gòu)簽署的《借款合同》及相應(yīng)的《保證合同》；
2、本公告所述子公司歸還金融機構(gòu)借款的還款單據(jù)。
特此公告。
啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司董事會
二零一九年一月二十五日
原標題:啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司公告（系列）
特此聲明：
1. 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源的作品，目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點。
2. 請文章來源方確保投稿文章內(nèi)容及其附屬圖片無版權(quán)爭議問題，如發(fā)生涉及內(nèi)容、版權(quán)等問題，文章來源方自負相關(guān)法律責(zé)任。
3. 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題，請在作品發(fā)表之日內(nèi)起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系，否則視為放棄相關(guān)權(quán)益。